Nhà điều hành KuCoin bị cấm đến Hoa Kỳ sau lệnh CFTC, sau vụ kiện DOJ trị giá 297 triệu đô la
Nhà điều hành KuCoin Peken Global Limited đã bị cấm cho phép Hoa Kỳ
người dùng trên nền tảng của nó sau khi tòa án liên bang phê chuẩn lệnh đồng ý của Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hàng hóa, đóng cửa sàn giao dịch Hoa Kỳ.
câu chuyện thực thi.
Lệnh được ban hành tại Quận phía Nam của New York, yêu cầu Peken phải trả khoản tiền phạt dân sự 500.000 USD và cấm công ty này cung cấp quyền truy cập giao dịch vào thị trường Hoa Kỳ.
người tham gia trừ khi nó đăng ký như một hội đồng thương mại nước ngoài.
Quan trọng hơn, nó loại bỏ giới hạn thời gian khỏi Hoa Kỳ trước đó của KuCoin.
thoát ra, chuyển đổi khoản rút tiền tối thiểu hai năm thành lệnh cấm vô thời hạn.
Hành động này diễn ra sau lời nhận tội vào tháng 1 năm 2025 của KuCoin về việc điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép, mang lại gần 297 triệu đô la tiền phạt và tịch thu.
Tổng hợp lại, các trường hợp cho thấy Hoa Kỳ đã làm như thế nào.
chính quyền đã theo đuổi sàn giao dịch trên nhiều mặt trận, kết hợp các cáo buộc hình sự chống rửa tiền với các vi phạm tiếp cận thị trường dân sự.
Hình phạt tương đối nhỏ trong vụ CFTC phản ánh rằng phần lớn hình phạt tài chính đã được áp dụng trong quá trình tố tụng hình sự.
Cơ quan này cho biết họ không yêu cầu giải tán, trích dẫn sự hợp tác của Peken và lệnh tịch thu được đưa ra trong vụ kiện DOJ song song.
KuCoin có khoảng 1,5 triệu người đăng ký tại Hoa Kỳ
theo DOJ, người dùng và tạo ra ít nhất 184,5 triệu USD phí từ họ.
Sàn giao dịch chỉ đưa ra các yêu cầu về nhận biết khách hàng của bạn vào tháng 8 năm 2023 và không áp dụng chúng cho các tài khoản hiện có, một lỗ hổng đã trở thành trọng tâm của việc thực thi.
